28 марта 2022 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров  ОАО «Лунинецкий МЗ»

«Уважаемые акционеры открытого акционерного общества  «Лунинецкий молочный завод» 28 марта 2022 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров  ОАО «Лунинецкий МЗ».

Очередное общее собрание акционеров  пройдет  по адресу:

г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2022 год.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества.
  3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
  4.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  и распределение прибыли и убытков за 2021 год.
  5. О выплате дивидендов за 2021 год.
  6. О порядке использования прибыли Общества на 2022 год.
  7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
  8. Выборы членов наблюдательного совета Общества.
  9. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
  10. О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и  реализации товаров, запасов.
  11. Утверждение «Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Лунинецкий МЗ».
  12. Утверждение «Положения о наблюдательном совете  ОАО «Лунинецкий МЗ».
  13. Утверждение «Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг  ОАО «Лунинецкий МЗ».

С материалами по  вопросам повестки дня  акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 16.30  в приемной руководителя  начиная с 14 марта  по 25 марта  2022 года,  а  28 марта 2022 года – по месту проведения собрания. 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.30 до 14.00 часов в день и по месту  проведения собрания.

Начало работы собрания – 28 марта  2022 года в 14.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 21 марта 2022 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

Телефоны для справок 57885.

Наблюдательный совет

04.03.2022г.