股東常會20.03.2020

尊敬的股東們
公開股份公司“卢尼涅茨基乳制品厂”
2020年3月20日下午2:30
股份公司“ Luninetsky MZ”的股東常會。
會議將在以下地址舉行:
短網,達維多娃,大會堂2號。

議程

  1. 關於公司2019年財務和經濟活動的結果以及批准公司2020年業務計劃和主要方向的結果。
  2. 公司監事會報告。
  3. 公司審計委員會的報告。
  4. 批准2019年年度會計(財務)報表和損益分配。
  5. 支付2019年的股息。
  6. 關於使用公司2020年利潤的程序。
  7. 確定監事會成員和審計委員會成員的薪酬數額。
  8. 選舉公司監事會成員。
  9. 選舉公司審計委員會成員。
  10. 授予公司負責人確定在存儲,運輸和銷售商品和庫存期間因短缺和損壞造成的損失的準則。

從2020年3月12日至2020年3月19日以及2020年3月20日(在會議地點),股東可以在經理辦公室的工作日(星期一至星期五)9.00至16.30的工作日中熟悉議程項目的材料。

會議參與者的註冊將在每天的13.30到14.00個小時之間以及會議地點進行。

會議將於2020年3月20日14:30開始。

有權參加股東大會的人員名單將根據截至2020年3月11日成立的股東名冊制定。

要向您註冊,請準備以下文件:

  • 公司股東-護照;
  • 致股東代表-護照和授權書。

諮詢電話 +375(1647)5-78-85.

監督委員會