股東常會29.03.2021

尊敬的股東們
公開股份公司“卢尼涅茨基乳制品厂”
2021年3月29日下午2:30
股份公司“ Luninetsky MZ”的股東常會。
會議將在以下地址舉行:
短網,達維多娃,大會堂2號。

議程

  1. 关于公司2020年财务和经济活动的结果以及批准公司2021年业务计划和业务方向的结果。
  2. 公司监事会报告。
  3. 公司审计委员会的报告。
  4. 批准2020年年度会计(财务)报表和损益分配。
  5. 支付2020年的股息。
  6. 关于使用公司2021年利润的程序。
  7. 确定监事会成员和审计委员会成员的薪酬数额。
  8. 选举公司监事会成员。
  9. 选举公司审计委员会成员。
  10. 授予公司负责人确定在仓储,运输和销售货物,存货期间因短缺和损坏造成的损失的准则的权利。
  11. 批准OJSC Luninetsky MZ的下属人员条例。
  12. 转让优惠贷款的债务和出售以优惠贷款建造的住宅楼。

從2021年3月4日至2020年3月26日以及2021年3月29日(在會議地點),股東可以在經理辦公室的工作日(星期一至星期五)9.00至16.30的工作日中熟悉議程項目的材料。

會議參與者的註冊將在每天的13.30到14.00個小時之間以及會議地點進行。

會議將於2021年3月29日14:30開始。

有權參加股東大會的人員名單將根據截至2021年3月11日成立的股東名冊制定。

要向您註冊,請準備以下文件:

  • 公司股東-護照;
  • 致股東代表-護照和授權書。

諮詢電話 +375(1647)5-78-85.

監督委員會

26.02.2021

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