普通股股東大會20.03.2019

尊敬的股東們
公開股份公司“卢尼涅茨基乳制品厂”
2019年3月20日下午2:30
股份公司“ Luninetsky MZ”的股東常會。
會議將在以下地址舉行:
短網,達維多娃,大會堂2號

議程

  1. 關於公司2018年財務和經濟活動的結果以及業務計劃的批准以及公司2019年活動的主要方向。
  2. 公司監事會報告。
  3. 公司審計委員會的報告。
  4. 批准2018年年度會計(財務)報表和損益分配。
  5. 關於支付2018年的股息。
  6. 關於使用公司2019年利潤的程序。
  7. 確定監事會成員和審計委員會成員的薪酬數額。
  8. 選舉協會監事會成員。
  9. 選舉公司審計委員會成員。
  10. 批准與證券所有者登記冊有關的規定。
  11. 在授予公司負責人權利後,有權確定在儲存,運輸和銷售商品,存貨期間因短缺和損壞造成的損失的標準。

從2019年3月12日至2019年3月19日以及2019年3月20日-在會議地點,股東可以在經理辦公室的工作日(星期一至星期五)9.00至16.30的工作日熟悉議程項目的材料。

會議參與者的註冊將在每天的13.30到14.00個小時之間以及會議地點進行。

會議將於2019年3月20日下午2.30開始。

有權參加股東大會的人員名單將根據截至2019年3月11日組成的股東名冊制定。

要向您註冊,請準備以下文件:

  • 公司股東-護照;
  • 致股東代表-護照和授權書。

諮詢電話 +375(1647)5-78-85.

監督委員會